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发表时间:2016-09-05

江苏中苏商品交易中心有限公司非法经营

问题编号:Ts-20080 发表人:周淑芬
3级

江苏中苏商品交易中心有限公司作为省金融办筹建单位,在未通过省金融办批准的情况下,非法经营原油、白银等现货。纵容其下属会员单位通过违规手段对客户进行诈骗,令到客户损失严重,请求严查江苏中苏商品交易中心有限公司,还客户一个公道,让客户可以追回损失。 江苏中苏商品交易中心有限公司在国务院没批准的情况下,违反了国务院(国发〔2011〕38号),(国办法〔2012〕37号)和2013年证监发74号文件规定(除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易)。以及(证监办法〔2013〕110号),(商务部令〔2013〕年第三号等有关规定);不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续交易、挂牌交易;权益持有人累计不得超过二百人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于五个交易日;凡国家金融监管机构审批通过的交易所,资金必须由银行第三方托管、这是欺诈其中之一、欺诈其二、名为现货交易,其实经营的是期货交易模式。查阅《期货管理条例》没有证监局批准不得设立期货公司。江苏中苏商品交易中心有限公司非法在其电子平台经营现货铆钉电触头(白银),烷烃(原油)进行网络诈骗,骗取大量网民客户在不知情的情况下,向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金进入其电子平台,进行非法现货白银和原油交易。江苏中苏商品交易中心有限公司没有告诉大家、这是一个虚拟的交易,实质上是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉大家,他们说的炒白银原油没法实物交割,其实是国家在严厉打击的非法期货行为。 欺骗大家认为这是正规合法的投资,虚构资金第三方存管,骗子承诺银行第三方存管,资金安全,实质情况只有通过国家证监局、银监局、批准设立的证券公司的股票、期权、股指期货才属于合法的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议。

 

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